(相关资料图)
1、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
2、 2、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
3、 3、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
本文到此分享完毕，希望对大家有所帮助。
标签： 其他组织 大额交易 财务状况
Copyright © 2015-2023 非洲兽药网版权所有 备案号：沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱：58 55 97 3@qq.com
(相关资料图)
